ملاحقات جزائية ومذكرة انتربول بتوقيف رجل الأعمال الملياردير غازي ابو نحل بجرائم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية

غازي ابو نحل رجل أعمال اردني الجنسية و هو المساهم الرئيسي في:
– الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين ـ قطر(الرئيس التنفيذي للمجموعة)
– مصرف ترست الجزائر
– ترست للتأمين ـ لبنان
– ترست للتأمين ـ قبرص
– ترست للتأمين واعادة التأمين ـ البحرين
– ترست كومباس للتأمين

بتاريخ 23/2/2018 بناء على ملاحقة جزائية من قبل الدولة اللبنانية أصدر حضرة قاضي التحقيق في بيروت قراراً قضى بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رجل الأعمال غازي ابو نحل بجرم النيل من مكانة الدولة المالية وجرائم الافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير، بناء عليه أصدر حضرة النائب العام التمييزي في لبنان قرار بتعميم بلاغ بحث دولي بحقه على جميع دوائر الأنتربول.

لاحقاً وبتاريخ ١٨/٦/٢٠١٨ صدر قراراً ظنياً عن حضرة قاضي التحقيق قضى بتجريمه بالجرائم المذكورة أعلاه.

بتاريخ 2/7/2017 وبناء على ملاحقة جزائية بحق رجل الأعمال السيد غازي أبو نحل وفريق عمله، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل المحامي العام المالي في لبنان جرى الإدعاء على الأسماء المذكورة أدناه بجرم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية وأحال الدعوى الى قاضي التحقيق وطلب منه إصدار المذكرات اللازمة التي يقتضيها التحقيق ومنها مذكرة توقيف بحق المذكورين أدناه:
– غازي أبو نحل
– مهران ابراهيم افتكار (بريطاني الجنسية وهو المدير المالي لترست غروب)
– ترست كومباس للتأمين
– ترست للتأمين واعادة التأمين ـ البحرين

من الجدير ذكره أن غازي أبونحل وفريق عمله الملاحقين جزائياً متوارين عن الأنظار وترجّح معلومات موثوقة أنهم مختبئون في جزيرة قبرص.

المصدر: لبنان الجديد

وسوم :
مواضيع متعلقة